A Receita Federal e as Secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina realizam 31 procedimentos fiscais. O alvo são empresas laranjas investigadas na Operação Nasir, deflagrada nesta manhã de terça-feira, (11 de junho). As investigações têm como meta obter provas sobre esquema fraudulento que envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões.

Os procedimentos investigativos também procuram averiguar a existência real de diversas empresas. 31 procedimentos fiscais são realizados nos estados de São Paulo (16 empresas), Paraná (7 empresas), Espírito Santo (5 empresas), Santa Catarina (2 empresas) e Pará (1 empresa).

Essa operação é decorrente da Operação Metalmorfose, deflagrada em 9 de maio, que constatou que a emissão de notas fiscais fraudulentas continua ocorrendo e identificou a aquisição de produtos com suspeitas de origem ilícita.

OPERAÇÃO NASIR

Os procedimentos iniciados hoje buscam elementos relativos a operações recentes em toda cadeia produtiva do cobre, que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema fraudulento. Além disso, as inscrições cadastrais das empresas fantasmas serão baixadas, de forma a interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas.

A OPERAÇÃO

No âmbito da Receita Federal, já foram lavrados Autos de Infração no valor total de R$ 1,9 bilhão em desfavor das empresas clientes do esquema, bem como das pessoas controladoras.

O nome da operação, Nasir, é uma referência ao tablete de Ea-Nasir, o documento escrito mais antigo da história. Nele, há uma reclamação contra um vendedor de cobre desonesto. Milhares de anos depois, operadores desonestos continuam procurando forma de lesar a livre concorrência e os cofres públicos.